Politica de confidențialitate Totalbet Casino în România și subtitlul său „Datele tale, Controlul tău”

Preferințe de marketing

Când este necesar, preferințele de marketing sunt gestionate separat. De obicei, poți alege dacă să primești e-mailuri de marketing, mesaje text sau notificări push. Îți poți schimba părerea oricând în setările contului și acest lucru nu îți va afecta capacitatea de a juca. Acordarea permisiunii înseamnă că informațiile și profilul contului tău pot fi create și actualizate. Verificări de vârstă și identitate, precum și blocarea conturilor false sau duplicate. Gestionarea tranzacțiilor, cum ar fi depunerea a 100 de lei sau retragerea a 500 de lei, și asigurarea siguranței acestora. Mesaje de serviciu necesare pentru funcționarea contului, cum ar fi solicitări de verificare, alerte de securitate sau modificări ale termenilor.

Poți retrage permisiunea pentru procesarea bazată pe consimțământ prin modificarea setărilor de confidențialitate sau contactând suportul. Dacă procesarea este impusă de lege sau pentru a îndeplini termenii contractului, cum ar fi verificarea identității persoanei înainte de a putea retrage bani, TotalBet poate fi totuși obligat să păstreze sau să folosească anumite date pentru a-și îndeplini obligațiile de conformitate.

Verificarea vârstei

Trebuie să îți dovedești vârsta. Pentru a se asigura că ai vârsta legală, TotalBet poate solicita dovezi sau poate efectua o verificare electronică. Dacă contul tău este marcat din cauza unor îndoieli legate de vârstă, s-ar putea să nu poți face depuneri sau retrageri până când verificarea nu este finalizată. TotalBet poate solicita una sau mai multe dintre următoarele pentru a-ți confirma identitatea și vârsta, în funcție de locul în care locuiești și de nivelurile de risc.

• Act de identitate emis de guvern cu data nașterii înscrisă pe el.
• O factură de utilități sau o scrisoare oficială este o modalitate bună de a-ți dovedi adresa.
• Pentru a te asigura că contul este folosit de proprietarul legitim, metoda de plată trebuie verificată.

Controalele de confidențialitate ale contului vă permit să decideți cum sunt utilizate informațiile dvs. pentru alte lucruri decât operarea serviciului. Dacă ceva este greșit în profilul dvs., puteți de obicei solicita corecții, schimba modul în care doriți să fiți contactat și schimba preferințele de comunicare toate din interiorul contului dvs. TotalBet vă poate oferi acces la informațiile pe care le au despre dvs. și poate limita contactul care nu este necesar dacă doriți să aveți mai mult control. Anumite informații pot necesita să fie păstrate pentru o anumită perioadă de timp după închiderea unui cont din motive de siguranță și legale. Acest lucru este valabil în special pentru informațiile despre tranzacții precum un depozit de 100 de lei sau o retragere de 500 de lei.

Utilizarea datelor contului și activității pentru bonusuri

Utilizăm datele contului și ale activității pentru a verifica dacă puteți revendica un bonus de bun venit sau o ofertă promoțională și pentru a ne asigura că respectați automat termenii potriviți. Acest lucru se face pentru eligibilitate, pariere și direcționare a ofertelor. În acest fel, bonusurile sunt trimise în contul corect, limitele sunt respectate, iar promoțiile sunt în conformitate cu orice reguli locale care se pot aplica în România. Gestionăm de asemenea informații despre tranzacții și jocuri pentru a urmări progresul parierii și pentru a opri frauda, cum ar fi conturi multiple care folosesc aceeași promoție. Dacă este necesar, putem solicita dovada identității înainte de a acorda câștiguri din bonusuri de peste 500 de lei sau când observăm un comportament neobișnuit.

Cum sunt utilizate informațiile dvs. pentru promoții și bonusuri

Detaliile pe care le furnizați și semnalele tehnice din sesiunile de conectare sunt utilizate pentru a verifica eligibilitatea dvs. Informațiile de înregistrare, dovada vârstei, românesc (dacă este necesar din motive legale) și locația ne pot ajuta să ne asigurăm că puteți primi o ofertă și că îndepliniți cerințele minime, cum ar fi efectuarea unui depozit de cel puțin 20 de lei. Limitele și creditele bonus necesită informații de bază despre cont și financiare. Analizăm depozitele anterioare, bonusurile și activitatea portofelului atunci când acceptați o promoție pentru a vă oferi suma bonus corectă, cum ar fi un bonus de potrivire de până la 200 de lei, și pentru a ne asigura că plafoanele, datele de expirare și regulile maxime de răscumpărare sunt respectate.

Urmărirea pariurilor utilizează informații despre joc și pariu pentru a calcula cât din bonus mai trebuie pariat și cât a fost deja realizat. Aceasta poate include pariurile dvs., jocurile jucate, marcajele temporale ale sesiunii, câștiguri sau pierderi și orice conversii de bonus. Sistemul analizează aceste înregistrări pentru a afișa progresul și a stabili limite, cum ar fi jocurile sau mărimile pariurilor care nu contează pentru pariere. Puteți vedea promoții pentru lucruri precum sloturi, jocuri live și turnee relevante pentru dvs. utilizând un set mic de semnale comportamentale și de preferințe. Aceasta poate include tipurile de jocuri pe care le jucați, frecvența activităților, tipul de dispozitiv utilizat și preferințele de marketing. Totuși, nu este menit să interfereze cu ofertele standard.

Numele, data nașterii, informațiile de contact și starea contului au fost utilizate din cont. Adresa IP, identificatorii dispozitivului, jurnalele de sesiune și preferințele cookie sunt unele dintre datele tehnice utilizate. Datele din tranzacții sunt utilizate, cum ar fi depozite (de exemplu, 50 de lei), retrageri (de exemplu, 200 de lei), credite bonus și indicatori de returnare. Tipul de joc, pariurile, rezultatele și contribuția la pariere au fost toate utilizate ca date de joc. Pentru a opri abuzul și frauda, atributele contului și markerii tehnici pot necesita comparare pentru a găsi conturi duplicate, modele de vânătoare de bonusuri sau încercări de manipulare a sistemului. Pentru a ne asigura că oferta a fost obținută corect, putem analiza de asemenea informații despre recomandări și utilizarea codurilor promoționale dacă o promoție este legată de anumite condiții.

Veți fi contactat doar despre promoții dacă sunteți de acord și doriți acest lucru. Dacă vă înscrieți pentru marketing, vă putem trimite oferte speciale și actualizări de bonusuri. Chiar dacă vă schimbați setările de marketing, veți putea primi în continuare mesaje importante de serviciu despre un bonus activ, cum ar fi confirmarea că aveți un credit bonus de 100 de lei sau un termen limită pentru pariere. TotalBet procesează doar datele de facturare și tranzacții necesare pentru a finaliza plata, a opri frauda și a-și îndeplini obligațiile legale și contabile atunci când efectuați un depozit sau plătiți pentru un serviciu.

Depozite și procesarea tranzacțiilor

De obicei există un ID de referință care ne ajută să urmărim plata și să o susținem dacă ceva nu merge bine. Aceasta include de obicei metoda de plată aleasă, suma depozitului (cum ar fi 20 de lei sau 100 de lei), marcajele temporale pentru tranzacții și plățile în sine. Utilizăm furnizori de plăți de încredere pentru a gestiona toate plățile dvs. Informațiile complete de plată nu sunt păstrate pe serverele TotalBet. Când este potrivit, TotalBet utilizează tokenizare și identificatori mascați pentru a se asigura că informațiile sensibile precum numerele complete de card nu sunt stocate. Colectăm date de facturare și tranzacții pe baza metodei alese. Pentru a procesa depozitul și a vă menține contul în siguranță, TotalBet poate colecta și utiliza un amestec din următoarele date: detalii tranzacție (de exemplu, 50 de lei), stare, dată și oră, referințe comerciant și coduri de eșec sau returnare.

Informațiile de plată includ numele și adresa titularului contului, precum și orice alte informații necesare furnizorului de servicii, cum ar fi un ID de portofel sau un PAN mascat pentru carduri. Adresa IP, identificatorii dispozitivului și indicatorii de risc sunt utilizați pentru a detecta plăți neautorizate și modele care nu au sens. Markerii de conformitate sunt informații care arată că sursa plății vă aparține și se potrivește cu contul dvs. Acest lucru este deosebit de important când tranzacțiile valorează 500 de lei sau mai mult. Important: Putem solicita mai multe informații pentru a ne asigura că tranzacția este sigură dacă utilizați o metodă de plată care necesită confirmare suplimentară. Aceasta poate include prezentarea dovezii că dețineți metoda de plată sau efectuarea oricăror altor pași solicitați de furnizor.

Din motive foarte specifice, TotalBet utilizează datele de tranzacții doar pentru: finalizarea depozitelor, verificări de sold, rezolvarea disputelor și rambursări, oprirea fraudei și îndeplinirea cerințelor de reglementare. Nu utilizăm informațiile dvs. de plată în scopuri de marketing care nu sunt legate de plată. Dacă există reguli sau reglementări în România, depozitele pot fi acceptate doar prin metode de plată înregistrate pe numele dvs. Dacă detaliile plătitorului nu se potrivesc, depozitul poate fi respins sau reținut pentru verificări. Acest lucru vă protejează de finanțarea terților și facilitează urmărirea plăților. Vă putem solicita referința tranzacției, suma exactă (cum ar fi 100 de lei) și ora tentativei dacă contactați suportul despre un depozit.

Putem apoi colabora cu furnizorul de plăți pentru a găsi plata fără a solicita informații sensibile care nu sunt necesare.

Retrageri și KYC

TotalBet Casino gestionează retragerile cu accent pe menținerea siguranței contului dvs., respectarea regulilor și protejarea informațiilor personale. Este posibil să vă cerem să finalizați verificarea identității (KYC) înainte de a vă trimite banii pentru a ne asigura că contul vă aparține și că banii ajung la persoana potrivită. Asigurați-vă că informațiile din contul dvs. și metoda de plată sunt aceleași, iar documentele încărcate sunt clare și actualizate pentru a evita întârzieri. Pot fi necesare verificări suplimentare în funcție de activitatea dvs. și de suma retrasă (de exemplu, 500 de lei sau mai mult).

Necesitățile de verificare pot varia în funcție de metoda de plată, de locul în care locuiți (cum ar fi România) și de verificările de risc efectuate din cauza activității contului dvs. Toate documentele dvs. trebuie să aibă același nume, aceeași dată de naștere și aceeași adresă atunci când sunt solicitate.

• Act de identitate eliberat de autorități cu numele complet, data nașterii și numărul documentului (pașaport, carte de identitate națională sau permis de conducere).
• Facturi de utilități recente, extrase de cont bancar sau scrisori oficiale cu numele complet și adresa actuală trebuie utilizate ca dovadă de adresă.
• Dovada metodei de plată: dovada că metoda de plată utilizată vă aparține. Aceasta poate fi un document de la contul dvs. bancar sau o imagine a cardului cu numerele sensibile ascunse.
• Depozitele precum depozitul de 100 de lei necesită dovada sursei fondurilor, dar acest lucru este solicitat doar atunci când regulile sau verificările de securitate o impun.

Dacă listați o adresă românească diferită de locul în care locuiți acum în contul dvs., este posibil să solicităm dovezi suplimentare pentru a ne asigura că sunteți eligibil și că plata se efectuează corect. Sfaturi pentru calitatea bună a documentelor: asigurați-vă că tot textul este lizibil, încărcați documente complete (fără colțuri tăiate) și asigurați-vă că există iluminare bună. Când un document este depus, acesta trebuie să rămână valabil chiar dacă are o dată de expirare. Durata verificării documentelor depinde de rapiditatea cu care sunt trimise și de necesitatea unor verificări suplimentare.

Verificarea se poate face de obicei în 24 până la 72 de ore, dar poate dura mai mult dacă cazul este complicat sau dosarul nu este complet. Răspundeți rapid dacă solicităm informații suplimentare. Acest lucru va ajuta la menținerea retragerii în mișcare. Procesarea securizată a plăților are scopul de a menține soldul dvs. în siguranță și de a opri frauda. Aceeași metodă de plată este utilizată atât pentru depuneri, cât și pentru retrageri ori de câte ori este posibil pentru a menține siguranța. De asemenea, putem efectua verificări interne înainte de eliberarea fondurilor, în special pentru sume mari sau retrageri pentru prima dată, cum ar fi 1000 de lei. Re-verificarea poate fi necesară dacă trebuie să modificați orice informație personală înainte de retragere. Astfel, vă puteți asigura că orice modificare pe care o faceți este reală și că banii sunt trimiși în siguranță la locul potrivit.

Joc Responsabil

Limitele de depunere, limitele de pierdere și instrumentele de autoexcludere pentru jocurile de noroc responsabile sunt păstrate private de TotalBet Casino, care le tratează ca informații private ale contului. Când solicitați autoexcluderea, stabiliți o limită de depunere sau de pierdere sau stabiliți o limită de depunere, informațiile furnizate sunt păstrate la fel de private ca informațiile principale ale contului și sunt utilizate doar pentru a aplica restricția aleasă. Alți jucători nu vor putea vedea sau modifica setările limitelor dvs. În cadrul companiei, doar personalul și sistemele autorizate care au nevoie de informații pentru a aplica alegerile dvs., pentru a vă împiedica să faceți mai multe depuneri sau pariuri atunci când este necesar și pentru a se asigura că acțiunile contului dvs. sunt în conformitate cu alegerile dvs. pentru jocurile de noroc responsabile.

Cum sunt păstrate și utilizate informațiile despre limite: limitele de depunere vă indică cât puteți adăuga în contul dvs. într-o anumită perioadă de timp. În acest caz, dacă stabiliți o limită zilnică de 100 de lei, orice încercare de a depune mai mult decât această sumă va fi blocată sau modificată astfel încât suma să rămână în limita stabilită. Pierderile nete într-o anumită perioadă de timp pot fi ținute sub control cu limite de pierdere. Conform regulilor platformei pentru calcularea pierderilor, dacă stabiliți o limită săptămânală de pierdere de 200 de lei, nu veți mai putea juca odată ce pierderea pentru acea săptămână atinge limita respectivă.

Nu poți folosi serviciile de jocuri de noroc atâta timp cât dorești după ce faci o cerere de autoexcludere, care este înregistrată și îndeplinită. Dacă alegi să te autoexcluzi pentru 30 de zile, nu vei putea să te conectezi sau să pariezi pe toată această perioadă. Serviciul clienți nu va putea elimina restricția până când nu se termină, cu excepția cazului în care reglementările impun măsuri suplimentare de siguranță. TotalBet Casino poate procesa date tehnice și tranzacționale legate de aceste instrumente pentru a le opera. De exemplu, pot fi procesate marcaje temporale ale depozitelor, istoricul mizelor și activitatea sesiunii. Pentru a aplica corect restricțiile și a menține platforma securizată, această procesare este limitată. Notificare: Alți utilizatori nu pot vedea limita de depozit, limita de pierdere sau statutul tău de autoexcludere.

Controlul accesului: Doar personalul instruit și autorizat poate accesa zonele de jocuri de noroc responsabile și doar pentru a ajuta, a respecta regulile sau a le aplica. Datele privind limitele sunt folosite doar pentru a aplica limitele, a opri încălcările și a respecta cerințele legale; nu sunt folosite în scopuri de marketing care nu au legătură cu limitele. Unele persoane ți-ar putea cere să dovedești că deții contul când suni la suport pentru a schimba o limită. Asta ar putea însemna confirmarea unei activități recente, cum ar fi un depozit de 50 de lei, sau data la care a fost stabilită o limită, astfel încât echipa să își poată face treaba fără a-ți pune informațiile personale în pericol.

Jocuri de cazino pe mobil

Permisiuni pentru aplicație și browser, identificatori de dispozitiv și opțiuni de urmărire pentru jocul la cazino pe mobil: TotalBet Casino îți permite să joci în deplasare cu un browser mobil sau, dacă este disponibilă o aplicație, cu o aplicație. Pentru funcționarea sigură a serviciului, stabilitatea sesiunii și pentru a te ajuta să folosești funcțiile contului, cum ar fi autentificarea, instrumentele de joc responsabil și plățile, putem procesa unele date tehnice când folosești accesul mobil. Informațiile pe care le colectăm despre tine pe telefon depind de modul în care folosești TotalBet Casino și de alegerile pe care le faci pe telefon. Dacă nu vrei să folosești anumite funcții, le poți dezactiva în setările telefonului sau urmând instrucțiunile de pe ecran. Poți alege să permiți aplicațiilor și browserelor să folosească anumite funcții ale dispozitivului acordându-le permisiunea de a face acest lucru. Solicităm doar permisiunile care susțin o funcție clară.

Dacă refuzi o permisiune, poți folosi în continuare cazinoul, dar s-ar putea să nu poți face la fel de multe lucruri. Notificările sunt folosite pentru a trimite mesaje despre contul și securitatea ta, actualizări de serviciu și, dacă alegi, alerte promoționale. Cameră: Este folosită doar dacă alegi să scanezi documente pentru a verifica dacă sunt autentice sau să încarci poze ca parte a verificării contului. Stocare/Foto: Aici poți alege ce fișiere să încarci, cum ar fi capturi de ecran sau documente justificative. Locație: Poate ajuta la controalele de acces reglementate, prevenirea fraudelor și asigurarea faptului că ești disponibil în zona ta. ID-urile dispozitivului ne ajută să determinăm ce tip de dispozitiv folosești și să-ți menținem contul în siguranță.

În funcție de dispozitivul tău și de modul în care accesezi site-ul, TotalBet Casino poate folosi informații despre tine, cum ar fi adresa IP, modelul dispozitivului, versiunea sistemului de operare, tipul browserului, setările de limbă și identificatorii de publicitate sau de dispozitiv furnizați de sistemul de operare. Acești identificatori sunt folosiți pentru lucruri precum menținerea siguranței contului tău, detectarea fraudelor și oprirea accesului neautorizat; gestionarea sesiunilor și memorarea preferințelor tale; diagnosticarea problemelor și îmbunătățirea funcționării site-ului, cum ar fi păstrarea jurnalelor de erori și a rapoartelor de eroare; și evaluarea eficienței mesajelor și campaniilor de marketing dacă ai fost de acord să le primești. Pe un dispozitiv mobil, tehnologiile de urmărire pot fi cookie-uri într-un browser, SDK-uri într-o aplicație și alte instrumente care stochează sau accesează date pe dispozitivul tău.

Le folosim pentru a te menține autentificat, pentru a ne asigura că site-ul funcționează și pentru a învăța cum sunt folosite funcțiile, astfel încât să îl putem face mai ușor de utilizat și mai fiabil. Dacă este necesar, ți se va oferi opțiunea de a folosi analize opționale și urmărire de marketing. Pentru a-ți schimba opțiunile de urmărire, mergi la setările dispozitivului. Acolo poți dezactiva ID-urile de publicitate personalizate, limita urmărirea reclamelor sau reseta identificatorul de publicitate. Poți folosi moduri de navigare privată, bloca sau șterge cookie-uri și schimba permisiunile site-ului (cum ar fi locația) prin controalele browserului. Solicitări în aplicație: Când solicităm permisiuni opționale, poți alege să le acorzi sau nu, iar tu poți schimba oricând decizia în setările dispozitivului.

Este posibil ca unele funcții, cum ar fi autentificarea mai rapidă, verificările de acces localizate sau primirea alertelor de securitate, să nu funcționeze la fel de bine dacă dezactivezi unele opțiuni de urmărire sau permisiuni. Setările tale de permisiuni și urmărire pot fi modificate oricând, astfel încât să poți juca în continuare pe telefon.

Securitatea contului

Securitatea contului: criptarea, protecția prin parolă și verificările pentru oprirea fraudelor sunt toate lucruri pe care TotalBet Casino le face pentru a se asigura că contul tău este în siguranță. În timp ce datele sunt trimise de pe dispozitivul tău către sistemele noastre, folosim criptare securizată pentru a ajuta la menținerea în siguranță a informațiilor tale personale, a informațiilor de autentificare și a informațiilor de plată. De fiecare dată când te conectezi sau faci un depozit sau o retragere, contul tău este de asemenea protejat.

Controalele noastre sunt concepute pentru a opri accesul neautorizat, a împiedica preluarea conturilor și a detecta comportamentul suspect din timp, menținând în același timp jucătorii legitimi fără a întâmpina probleme suplimentare. Criptarea și conexiunile securizate ajută la menținerea siguranței contului tău. Datele trimise către și de la TotalBet Casino nu pot fi citite sau modificate cu ușurință de persoane care nu fac parte din conversație. Acest lucru se aplică pentru lucruri importante precum autentificarea, modificarea setărilor contului și gestionarea cererilor de plată. Protejează-te cu o parolă și stai în siguranță: Parola ta este prima linie de apărare. Nu există multe moduri riscante de a intra, iar noi te încurajăm să alegi parole puternice. Evită să folosești aceeași parolă pe mai multe site-uri pentru a-ți menține informațiile în siguranță.

Asigură-te că parola ta este lungă și unică și folosește o combinație de litere, numere și simboluri. Nu oferi nimănui parola ta sau permisiunea de a-ți folosi contul. Nu salva parolele pe computere publice și deconectează-te întotdeauna când ai terminat de folosit un dispozitiv partajat. În cazul în care crezi că contul tău a fost piratat, schimbă-ți parola imediat. Verificări pentru oprirea fraudelor și monitorizarea tranzacțiilor: Pentru a reduce fraudele, folosim atât verificări automate, cât și manuale pentru a căuta modele neobișnuite. Aceste verificări ar putea fi declanșate de lucruri precum mai multe încercări de autentificare eșuate, schimbări bruște ale dispozitivului sau locației sau comportament de plată considerat cu risc ridicat. Înainte de a autoriza o retragere, ți se poate cere să parcurgi pași suplimentari de verificare. Acest lucru este valabil mai ales dacă suma tranzacției este mare, cum ar fi retragerea a 500 de lei.

Când putem opri temporar anumite acțiuni (cum ar fi retragerile sau modificările informațiilor importante ale contului) pentru a menține siguranța tuturor Dacă sistemele noastre detectează o posibilă amenințare de securitate, putem face acest lucru până când contul este confirmat ca fiind sigur. Acest lucru vă ajută să vă protejați de activități care nu ar trebui să aibă loc și încurajează procesarea sigură a plăților. Ce puteți face dacă observați activități ciudate: Dacă vedeți autentificări pe care nu le-ați făcut, tranzacții despre care nu știți sau modificări pe care nu le-ați făcut, schimbați-vă parola imediat și contactați suportul imediat. Vă rugăm să fiți pregătiți să confirmați acțiunile recente ale contului, cum ar fi data și suma unei depuneri, de exemplu depunere 50 de lei. Acest lucru ne va ajuta să acționăm rapid.

Conformitate și cerințe de reglementare

OverallBet Casino respectă regulile stabilite de autorități pentru a se asigura că jocurile sunt corecte, tranzacțiile pot fi urmărite și informațiile personale sunt gestionate corespunzător. Aceasta include obligații AML și păstrarea datelor pentru o anumită perioadă de timp. Aceste reguli privind conformitatea modifică modul în care verificăm identitățile oamenilor, monitorizăm ce se întâmplă cu conturile lor și păstrăm anumite înregistrări. Nu numai că sunt obligatorii, dar pot fi aplicate și dacă jucați din România sau utilizați servicii în timp ce călătoriți. Deoarece trebuie să facem acest lucru, am implementat controale integrate pentru siguranța jucătorilor și integritate. Putem solicita dovada că aveți vârsta legală, că informațiile despre identitatea dvs. sunt corecte și că numai dvs. utilizați contul dvs.

De asemenea, efectuăm verificări pentru a opri activitățile ilegale, a detecta fraudele și a susține măsurile pentru jocul responsabil atunci când legea o impune. Controalele de plată și tranzacții pot include asigurarea că cineva deține o metodă de plată, asigurarea că depunerile provin din locul potrivit și efectuarea de verificări suplimentare atunci când modelele de tranzacții indică un risc mai mare. De exemplu, o cerere de retragere de 500 de lei poate duce la o verificare mai amănunțită, iar documente suplimentare pot fi necesare înainte de eliberarea fondurilor. Limitările de conformitate pot include verificări suplimentare bazate pe factori de risc și limitări pe țări sau produse. Detalii precum locul de reședință al cuiva și, în unele cazuri, naționalitatea acestuia pot fi luate în considerare dacă sunt necesare pentru a îndeplini cerințele legale de verificare.

Dovada identității (un act de identitate eliberat de guvern) Dovada adresei (un document recent cu numele și adresa dvs.) Verificarea metodei de plată (dovada că controlați metoda utilizată) Informații despre sursa fondurilor sau sursa averii în cazuri cu risc mai mare

Dacă documentele solicitate nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc cerințele legale, este posibil să nu puteți face anumite lucruri, cum ar fi depunerea a 100 de lei, retragerea câștigurilor sau modificarea informațiilor contului dvs. Obligațiile de prevenire a spălării banilor (AML) și de combatere a finanțării terorismului (CTF) ne impun să monitorizăm lucrurile, să investigăm tranzacțiile care nu par corecte și să le raportăm atunci când legea o cere. Pentru a ne asigura că fondurile depuse sunt reale și aparțin titularului contului, este posibil să trebuiască să oprim temporar retragerile în timp ce se efectuează verificările.

Păstrarea înregistrărilor legale și de reglementare controlează durata de păstrare a datelor. Conform cerințelor legale și ale regulilor de licențiere, păstrăm înregistrările contului, de verificare și de tranzacții atât timp cât este necesar, chiar și după închiderea unui cont. Păstrăm datele doar atât timp cât este necesar pentru a respecta termenii noștri, a soluționa dispute, a preveni fraudele și a le aplica. După aceea, datele sunt șterse sau anonimizate după caz.